鼎亿集团投资有限公司（00508）于2026年9月2日公告，公司董事会已订于2026年9月24日15时正，在香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼27楼2703室召开股东周年大会。议程及主要事项如下：
1. 审议并接纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事改选及薪酬决定： (a) 重选苏晓浓先生为执行董事； (b) 重选周肇基先生为独立非执行董事； (c) 重选殷姍女士为独立非执行董事； (d) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘天健国际会计师事务所有限公司担任核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事会于“有关期间”内发行及处置股份：在不超过公司于决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的额度内，配发、发行及处置每股面值0.10港元的股份或相关证券。
5. 授权董事会于“有关期间”内在香港联合交易所或其他获认可证券交易所购回公司股份，额度不超过公司于决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
6. 在第4及第5项普通决议案获通过后，批准将根据第5项决议案获授权可购回股份的面值总额，计入扩充后的发行授权额度。
股东名册将于2026年9月21日至2026年9月24日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。欲在股东周年大会上行使投票权的股东，须最迟于2026年9月18日16时30分前将过户文件连同有关股票送达香港股份过户及登记分处。
如于2026年9月24日中午12时正后，八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号仍然生效，股东周年大会将延期举行，届时公司将另行公告具体安排。
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