中国华君集团有限公司（00377.HK）8月31日公告，自2026年9月1日起，公司董事会及管理层将进行多项重要调整。主要事项如下：
1. 董事变动 ——闫锐杰先生辞任主席、执行董事兼行政总裁； ——李大一博士、王晓梅女士辞任执行董事； ——丁兴福先生、朱芳女士辞任独立非执行董事； ——李刚先生获委任为主席、执行董事兼行政总裁； ——谈燕子女士获委任为非执行董事； ——沈蜀江女士、高翔博士分别获委任为独立非执行董事； ——陈云女士由执行董事调任为非执行董事。
2. 董事薪酬与任期 ——李刚先生、谈燕子女士分别签订为期三年的服务合约，年薪分别为600,000港元及150,000港元； ——沈蜀江女士、高翔博士分别签订为期三年的委任函，年董事袍金各为150,000港元； ——陈云女士调任后年董事袍金为150,000港元。
3. 授权代表及法律程序文件代理人调整 ——闫锐杰先生自9月1日起不再担任上述职务； ——李刚先生已获委任为新任授权代表及法律程序文件代理人。
4. 董事会专门委员会变动 ——李刚先生出任提名委员会主席并成为薪酬委员会成员； ——谈燕子女士加入审核委员会； ——沈蜀江女士加入薪酬委员会及审核委员会； ——高翔博士出任薪酬委员会主席并加入提名委员会。
5. 股权结构变动提示 根据公司早前公告及通函，交易完成后，债权人将持有94,000,000股公司股份，占已发行股本约50.14%。由于该债权人为李刚先生全资拥有的投资控股公司，李刚先生将被视为对上述股份拥有权益。公司将在交易完成后另行公告。
6. 企业管治守则偏离 由于李刚先生同时担任主席及行政总裁，公司将不符合《上市规则》附录C1企业管治守则第C.2.1条关于“两职分设”的规定。董事会表示，该安排有助于业务策略执行及营运效率，现有架构可确保必要的制衡。
公司表示，对离任董事在任期内所作贡献表示感谢，并对新任董事的加入表示欢迎。
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