环科国际集团有限公司（股票代码：00657）7月9日在港交所披露股东周年大会通告。大会拟于2026年8月11日10:30在香港九龙尖沙咀东部加连威老道98号东海商业中心一楼潮州城酒楼举行，并审议以下主要议案： 1. 审阅及批准截至2026年3月31日止财政年度的经审计综合财务报表、董事报告及核数师报告。 2. 董事改选与薪酬安排： (1) 重选郑白敏女士为执行董事； (2) 重选袁绍章先生为独立非执行董事； (3) 重选张伟雄先生为独立非执行董事； (4) 釐定董事人数上限并授权董事会在该上限内补选董事； (5) 授权董事会决定董事酬金。 3. 续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会釐定其酬金。 4. 股份回购授权： • 提请股东授予董事会在“有关期间”内回购不超过公司已发行股份总数10%（不包括库藏股）的普通决议。 • “有关期间”自决议案获通过之日起至下届股东周年大会结束、或根据公司细则须召开下一届股东周年大会的期限届满、或股东大会撤销／修订该授权之日，以较早者为准。 5. 发新股及配售授权： • 提议授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份、可转换证券及认股权证，额度上限为通过决议当日已发行股份总数（不包括库藏股）的20%。 • 该授权同样适用于期后行使的要约、协议及期权。 6. 回购—发行双重授权联动： • 建议在第5项授权基础上，将可发行股份额度进一步扩大，以回购股份数量为限，且总额不得超过已发行股份总数（不包括库藏股）的10%。 股东名册将于2026年8月6日至2026年8月11日（含首尾两日）暂停过户登记。拟出席并行使表决权的股东须确保其股份过户文件及股份于2026年8月5日16:30前送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）。 公司提示，股东可委任代表出席并投票，受委代表无需为公司股东。委任表格须于大会召开前不少于48小时送达上述股份过户登记处方为生效。
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