中国长白山国际（00989）拟于9月9日举行股东周年大会 讨论董事重选及股份回购授权

中国长白山国际控股有限公司（00989）7月30日发布公告称，公司将于2026年9月9日11时在香港中保集团大厦9楼901-905室召开股东周年大会。

会议普通决议案包括： 1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审计财务报表以及董事会报告和独立核数师报告； 2. 重选四位退任董事，分别为独立非执行董事王美蓉、执行董事兼行政总裁李俊杰、非执行董事崔民东及独立非执行董事曾鸿基； 3. 授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘富睿玛澤会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别决议案方面，公司拟寻求以下一般授权： 1. 回购公司已发行股份总数不超过10%的股份； 2. 配发、发行及处置不超过已发行股份总数20%的新增股份； 3. 在上述发行授权获通过后，可将回购股份数目（上限为已发行股份总数10%）计入发行授权。

上述授权的有效期均为自股东周年大会通过之日起至下一届股东周年大会结束、或相关法规规定的最后期限届满、或经股东大会撤销或修订授权之日，以较早者为准。

公司提醒股东，香港股份过户登记手续将于2026年9月4日至9月9日暂停办理，股东须在2026年9月3日16时30分前完成过户手续方可于会议当日行使投票权。