天津建发（02515）独董变更：萧恕明辞任，陈广安获提名接任并将出任专门委员会主席

2026年9月10日，天津建设发展集团股份公司（02515，下称“天津建发”）公告称，独立非执行董事萧恕明已于当日提交辞呈，原因系投入更多时间于其其他业务承担。依据《中华人民共和国公司法》及公司章程，萧恕明将继续履行独立非执行董事以及董事会各委员会职责，直至新独立非执行董事获股东批准当日止。萧恕明同时将于其辞任生效后不再担任公司审核委员会主席及提名委员会成员。

为填补空缺，董事会在参考提名委员会建议后，决议提名陈广安为独立非执行董事候选人，并建议其同时出任审核委员会主席及提名委员会成员。相关任命将提请公司股东于2026年9月30日举行的临时股东大会以普通决议案表决，若获批准，将自临时股东大会结束时生效。

根据公告披露，陈广安，44岁，拥有财务审计及资本市场经验。其曾于2017年8月至2023年4月在中国首控集团有限公司担任财务经理，2023年4月至今担任大山教育控股有限公司公司秘书，并自2024年7月起出任智富资源投资控股集团有限公司独立非执行董事。陈广安于2005年7月获香港城市大学工商管理副学士学位，2012年5月取得香港理工大学会计管理学硕士学位。天津建发确认陈广安符合《上市规则》第3.13条关于独立性的所有要求。

公司表示，将在股东大会批准后与陈广安签署服务协议，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止，可由任何一方提前不少于三个月书面通知终止。董事会将根据其职责与市场情况确定薪酬。

天津建发计划尽快向全体股东寄发包含提名详情及临时股东大会通知的通函。