7月24日，泰和小贷（01915）公告： 1. 董事会已通过议案，拟于即将召开的股东特别大会上委任孔庆文（56岁）及张秀莲（50岁）为独立非执行董事，以填补今年4月产生的空缺。若获股东批准，孔庆文年薪为180,000港元，张秀莲年薪为120,000港元。
2. 随上述人事任命获批后，公司董事会各专门委员会将重组： ‧ 审核委员会：孔庆文（主席）、张秀莲、陈文骏 ‧ 提名委员会：田真庸（主席）、孔庆文、张秀莲 ‧ 薪酬委员会：张秀莲（主席）、孔庆文、陈文骏 同时，专门委员会将由孔庆文（主席）、张秀莲及陈文骏组成。重组完成后，公司董事会及各委员会架构将重新符合上市规则第3.10、3.10A、3.21、3.25及3.27A条等相关规定。
3. 公司提议解除天健国际会计师事务所有限公司核数师职务，原因系双方未能就截至2024年12月31日止年度财务报表的审计时间表达成共识。董事会同时提议委任栢淳会计师事务所有限公司为新任核数师，预计负责2024及2025财年的审计工作；双方议定上述两年合计审计费用约4,000,000港元。
4. 股东特别大会将按照公司章程细则第103条及第170条，就拟委任独立非执行董事、免除及委任核数师等事项，以普通决议形式表决。相关通函及会议通知将适时寄发股东。
5. 公司股份自2025年4月1日09:00起在联交所暂停买卖，待达成复牌指引后方可复牌。公司表示，将按上市规则及《证券及期货条例》适时发布进一步公告。
公司提醒股东及潜在投资者，在买卖公司证券时应保持审慎。
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