衍生集团（06893）7月24日披露，董事会已决定于2026年9月24日10时在香港九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场航天科技大厦12楼1213–1215室召开股东周年大会。会议将审议7项决议案，主要内容如下：
1. 审议并接纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 董事会提名重选两名独立非执行董事： a) 刘智杰先生； b) 已担任独立非执行董事超过九年的邓声兴博士。
3. 授权董事会厘定全体董事之薪酬。
4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事会一般及无条件回购股份授权：在“有关期间”内，回购股份总数不超过决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%，所购回股份可作为库存股份持有或予以注销。
6. 授予董事会一般及无条件配发、发行及处理额外股份（含出售或转让库存股份）授权：在“有关期间”内，发行股份总数不超过决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%，并授权董事会作出在“有关期间”结束后可能需行使该等权力的相关安排。
7. 在第5、6项决议案获通过后，批准将已回购股份总数计入根据第6项决议案授出的发行授权范围，使发行授权得以相应扩大，惟新增额度不超过决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
股东登记方面，公司将于2026年9月21日至2026年9月24日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；有意出席并投票的股东须于2026年9月18日16时30分前，将股份过户文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。
持股股东可委派代表出席和投票，委任表格须在股东周年大会议召开48小时前（即2026年9月22日10时前）送达上述过户登记分处。
如于2026年9月24日当天上午七时后悬挂八号或以上台风信号、出现“极端情况”或发出黑色暴雨警告，会议将延期，具体日期、时间及地点将另行公告。
截至通告刊发日，衍生集团董事会成员包括： 执行董事：关丽雯（主席兼联席行政总裁）、马志伟（又名马浚伟，副主席兼联席行政总裁）、彭芷欣； 非执行董事：田珊珊； 独立非执行董事：刘智杰、李禄兆、邓声兴。
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