创辉珠宝（08537）公布2026年股东周年大会表决结果 六项普通决议全票通过

创辉珠宝（08537）8月12日公告披露，公司于2026年8月12日举行的股东周年大会全部议案已获股东以投票表决方式通过，获赞成票数均为170,455,481股，占出席并投票股份的100.00%。大会当日公司已发行股份总数为360,000,000股。

本次获通过的六项普通决议具体包括： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 分别重选陈昌达、王泳强、陈子明三位独立非执行董事，并授权董事会厘定彼等酬金； 3. 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事厘定其酬金； 4. 授予董事会一般授权，配发、发行及处理不超过公司于股东周年大会日期已发行股份总数20%的股份； 5. 授予董事会一般授权，回购不超过公司于股东周年大会日期已发行股份总数10%的股份； 6. 在第4及第5项决议案获通过后，按已回购股份数目相应延长发行授权。

公司执行董事傅镇强、张丽玉、傅丹玲及傅浩瀚，以及独立非执行董事陈昌达、王泳强、陈子明均亲自出席了本次会议。

卓佳证券登记有限公司担任是次股东周年大会的监票人。

根据香港联合交易所有限公司GEM上市规则，本次公告自2026年8月12日起至少连续七日在联交所网站及公司网站刊载。