2026年7月10日，江西金力永磁科技股份有限公司（06680，下称“公司”）在深圳证券交易所网站披露第四届董事会第十五次会议决议。会议采用通讯表决方式举行，应出席董事8名，实到8名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、补选独立非执行董事 — 会议审议并全票（8票赞成，0票反对，0票弃权）通过《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》，提名王勇先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。 — 若王勇先生获股东会选举通过，其任期自股东会批准之日起至第四届董事会届满日止，并将兼任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 — 该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年A股员工持股计划首个锁定期解锁 — 公司2025年A股员工持股计划第一个锁定期将于2026年7月11日届满。 — 根据2025年度公司层面业绩考核结果，董事会确认解锁条件已成就，本次可解锁股份占员工持股计划持股总数的40%，对应3,206,313股，占公司当前总股本的0.23%。 — 员工个人绩效考核均达到要求（考核分数均≥70），所有持有人当期可解锁比例均为100%。 — 关联董事吕锋为员工持股计划参与对象，已对该议案回避表决；其余7名董事投赞成票。
三、提议召开2026年第一次临时股东会 — 董事会决定于2026年7月31日14:30在江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室召开2026年第一次临时股东会，并授权董事长办理公告与通函披露前的具体事宜。 — 该议案获8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露相关公告。
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