中集集团(02039)董事会决定9月23日召开第二次临时股东大会 审议回购A股用途变更等五项议案

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：02039，以下简称“中集集团”）9月4日在港交所披露公告称，公司第十一届董事会2026年度第14次会议以通讯方式召开，8名董事全部参与表决，并以8票同意、0票反对、0票弃权通过召开2026年第二次临时股东大会的议案。

根据公告，股东大会将于2026年9月23日15:00在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，并采用现场表决与网络投票相结合的方式。A股及H股的股权登记日均为2026年9月18日。

会议拟审议五项议案： 1. 关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》； 2. 关于更新中集集团2026年度担保计划； 3. 关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）； 4. 关于补选独立董事； 5. 关于补选非独立董事。

公告显示，董事会已授权董事会秘书向股东发出会议通知并负责后续筹备工作。公司表示，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程等相关规定。

中集集团董事会现由8名成员组成，包括执行董事兼董事长麦伯良，非执行董事徐腊平、梅先志、赵金涛、赵峰，以及独立非执行董事张光华、王桂壎、谢家伟。