南南资源聚焦公司治理与内部控制，完善风险管理与合规架构

截至二零二六年三月三十一日止年度，南南资源（股份代号：01229）董事会与审核委员会密切协作，强调公司治理及内部控制的重要性。审核委员会在会计原则与常规方面与管理层保持紧密沟通，就财务报告相关事项进行了审阅与讨论，并确认本集团的会计政策与执行惯例符合既定标准。该委员会还对公司内部控制机制、合规情况及主要风险管理策略进行了专项审议，认为相关信息披露充分，审阅结果并未影响此前对年度业绩的披露内容。

在董事会及管理层架构方面，公司董事会由四名执行董事与三名独立非执行董事组成，执行董事包括主席兼董事总经理关文辉先生、王四维先生、李震鍚先生及汤玉英女士；独立非执行董事为黄文显博士、陈耀燊先生及白体强先生。各董事在公司决策、监督及日常管理方面通力合作，审核委员会则与管理层保持严格的信息交流，共同推进本集团在内控与合规领域的持续完善。