中国中铁(00390)宣布联席公司秘书及董事会秘书马永红将于2026年8月1日退休离任

中国中铁股份有限公司（00390）7月31日公告，联席公司秘书及董事会秘书马永红因年龄原因（退休）已提交书面辞呈，其辞任自2026年8月1日起生效。辞任后，马永红将返聘为公司派往子企业的外部董事。

董事会确认，马永红与董事会之间不存在意见分歧，亦无其他需提请股东注意的事项。截至公告日，马永红不存在应履行而未履行的承诺，其相关工作已按照法律法规及公司规定完成交接，离任不会影响公司正常运作。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》，在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长陈文健暂代行董事会秘书职务；另一名联席公司秘书谭振忠继续担任公司秘书。公司表示将尽快完成董事会秘书的选聘工作并履行信息披露义务。

公告同时披露，截至公告日期，公司执行董事为陈文健、赵佃龙；非执行董事为文利民、房小兵；独立非执行董事为修龙、孙力实、屠海鸣。