WANG ON GROUP（01222）于2026年7月27日公布，拟于2026年8月19日（星期三）12时15分在香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店地下低层薈宴厅1-5号召开股东周年大会。会议将处理以下主要事项：
1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 重选董事及授权董事会厘定董事酬金： (i) 邓清河先生； (ii) 游育燕女士； (iii) 王津先生。
3. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 就股份授权相关普通决议案： (A) 授予董事会在有关期间内回购不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数10%的股份之一般授权。 (B) 授予董事会在有关期间内配发、发行及处理额外股份的一般授权，额度不超过决议案通过当日已发行股份总数20%，并可额外配发相当于在回购授权下已回购股份总数（上限为已发行股份总数10%）的股份。 (C) 在4(A)及4(B)项获通过后，进一步扩张发行授权，上限为回购股份总数（不超过已发行股份总数10%）。
公司将于2026年8月14日至8月19日（包括首尾两日）暂停股份过户登记。拟出席大会并行使投票权的股东须最迟于2026年8月13日16时30分前，将过户文件连同有关股票送交至香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。
全部决议案将以书面点票方式表决，会议现场不提供礼品、食品或饮料。
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