中国科技产业集团（08111）发布股东周年大会通告

中国科技产业集团有限公司（08111）9月4日在香港联交所网站披露股东周年大会通告。会议定于2026年9月28日14时在中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣公寓2603室举行。

大会拟审议的普通决议案包括： 1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选黄渊铭、张金花、谢文杰为执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘中审众环（香港）富信会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。

公司同时提请股东授予以下一般授权： 4. 授权董事在有关期间内配发、发行或以其他方式处理不超过已发行股份总数20%的新股份，并在获股东额外通过决议案授权后，将因股份回购而增加的限额（最高为已发行股份总数10%）计入配股授权； 5. 授权董事在有关期间内于联交所或获认可的其他证券交易所回购公司股份，回购股份总数不超过已发行股份总数10%； 6. 在第4及第5项决议案获通过后，上述配股授权将按实际已回购股份数额相应扩大。

股份过户登记将于2026年9月23日至2026年9月28日（包括首尾两天）暂停办理，股权登记日为2026年9月28日。股东如欲于大会上投票，须最迟于2026年9月22日16时30分前办理股份过户登记手续。

通告称，所有拟提呈决议案将以按股数投票方式表决，股东可委任代表出席并投票。