世纪集团国际-新（02113）股东周年度大会全票通过六项普通决议

【财华社讯】世纪集团国际-新（02113）于2026年9月28日在香港召开股东周年度大会，就六项普通决议进行投票表决。根据公司当日披露的结果，出席会议并拥有表决权的股东共持有40,237,500股股份，全部决议案均获逾50%赞成票并获正式通过。具体表决情况如下：

1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成票11,280,340股（占99.96%），反对票4,250股（占0.04%）。

2. 董事会相关决议： a) 重新委任梁雅雯女士为执行董事； b) 重新委任罗家明先生为独立非执行董事； c) 重新委任钟文礼先生为独立非执行董事； d) 授权董事会厘定董事薪酬。 上述各项表决结果均为赞成票11,280,340股（99.96%），反对票4,250股（0.04%）。

3. 续聘奥柏国际会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬：赞成票11,280,340股（99.96%），反对票4,250股（0.04%）。

4. 授予董事会一般授权，发行不超过公司已发行股份总数20%的新股份：赞成票11,280,340股（99.96%），反对票4,250股（0.04%）。

5. 授予董事会一般授权，回购不超过公司已发行股份总数10%的股份：赞成票11,280,340股（99.96%），反对票4,250股（0.04%）。

6. 扩大发行授权，允许董事会就公司已回购股份的数量作相应增加：赞成票11,280,340股（99.96%），反对票4,250股（0.04%）。

公告显示，所有董事均亲身或以电子方式出席了此次股东周年度大会。联交所上市规则第13.40条所要求的放弃投票情形并不存在，所有股东均可自由表决。

截至2026年9月28日，公司已发行及已缴足股本为40,237,500股。本次大会的监票人由联合证券登记有限公司担任。

（完）