宝盖新材（08090）9月2日在香港联交所披露股东特别大会通告。公司拟于2026年9月23日10:00在中国山东省淄博市桓台县果里镇聚荣东路21号召开会议，主要议题如下：
1. 特别决议案：审议及批准公司章程的建议修订，并授权董事办理相关申请、审批、登记、备案及后续事宜。
2. 普通决议案： (a) 重选刘振韬先生为执行董事； (b) 重选李晓燕女士为执行董事； (c) 重选李东先生为执行董事； (d) 重选孙爱玲女士为执行董事； (e) 重选范洪燕女士为执行董事； (f) 重选梁嘉伟先生为独立非执行董事； (g) 重选吴英鹏先生为独立非执行董事； (h) 重选籍洪伟先生为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定董事薪酬。
根据GEM上市规则，所有决议案将以投票方式表决，结果将刊载于香港联交所及公司网站。
为确定有权出席并投票的H股股东，公司将于2026年9月18日至2026年9月23日暂停办理H股过户登记。H股持有人如欲参会，须在2026年9月17日16:30前将过户文件送达香港中央证券登记有限公司；内资股股东须在同一时间前将相关资料送达公司中国主要营业地点。
股东可委任代表参会并于2026年9月22日10:00前提交委任表格。股东亲身出席大会时，其已提交的委任表格将被视为撤销。
公司董事会主席兼执行董事刘振韬签署本次会议通告。
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