美兰空港（00357）人事调整：任凯辞任，项修金接任财务总监并调任执行董事，拟增补江丽妮为非执董

海南美兰国际空港股份有限公司（00357.HK）9月24日公告披露多项董事及高级管理层变动。

第一，自2026年9月24日起，任凯因工作调整辞去公司执行董事及财务总监职务，同时不再担任薪酬委员会及战略委员会成员。任凯确认与公司及董事会不存在意见分歧，亦无其他事项需提请股东或香港联交所关注。

第二，公司董事会同日宣布，项修金由非执行董事调任为执行董事，并获委任为财务总监，任期自2026年9月24日起至第九届董事会届满为止。项修金将不领取执行董事酬金，但将按年薪标准77万元人民币领取财务总监薪酬，并可根据公司相关制度获得绩效奖励。其审计委员会成员职务同期终止。

第三，公司董事会提议聘任江丽妮为非执行董事，任期自股东特别大会批准之日起至第九届董事会届满为止。江丽妮拥有近二十年资本市场及上市公司治理经验，并持有董事会秘书资格证。根据本人意愿，她将不领取公司董事酬金。公司将尽快向股东寄发包含其任命详细信息及召开股东特别大会通知的通函。

截至本公告日，美兰空港董事会成员包括三位执行董事（王宏、邱国良、项修金）、两位非执行董事（亚志慧、周鹏）、四位独立非执行董事（冯征、叶政、刘红滨、汤碧）以及一位职工董事（田清泉）。