2026年8月25日，山东宝盖新材料科技股份有限公司（股票代码：08090，以下简称“公司”或“宝盖新材”）在公司第二届董事会第十八次会议上审议通过《董事会议事规则》，并拟提交股东大会进一步审议。
公告显示： 1. 董事会组成：公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名；董事长刘振韬同时担任公司法定代表人。 2. 会议召开频次：董事会每年至少召开4次定期会议，召集通知应于会议召开14日前发出；临时会议通知提前不少于5日。 3. 董事会主要职权：包括制定年度财务预算、决算方案，利润分配及弥补亏损方案，决定经营计划和投资方案，管理信息披露事项等。 4. 投资及关联交易权限： • 对外投资、购销资产、资产抵押、委托理财等交易须同时满足交易金额或资产总额、净额等未达公司最近一个会计年度经审计总资产及净资产50%且不满1,500万元的条件，方可提交董事会审议；单笔金额低于500万元的交易由总经理决定。 • 关联交易方面，与关联自然人成交金额在50万元以上，或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上且超过300万元的交易，由董事会审议批准。 5. 独立董事职权：包括对关联交易提出事前认可、提议聘用或解聘会计师事务所、提议召开临时股东会、对现金分红政策等重大事项发表独立意见等。 6. 回避与表决机制：董事涉及关联（连）交易等情形须回避表决；董事会决议原则上须经全体董事过半数同意方可通过。 7. 专门委员会设置：董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，其中各委员会独立董事均须占据过半数席位或担任召集人。
公司表示，《董事会议事规则》经股东大会审议通过后正式生效实施。
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