兑吧集团（01753）公布独立非执行董事更替及董事会委员会成员调整

2026年11月6日，兑吧集团有限公司（股票代码：01753）发布公告，宣布董事会与委员会成员变动，自2026年11月6日起生效。

根据公告，独立非执行董事石建勋博士因个人发展需要辞任，同时不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员。石博士确认与董事会及公司无意见分歧，亦无需就其辞任事宜提请股东或香港联交所关注。

董事会同时委任肖俊博士出任独立非执行董事，并接替石博士担任薪酬委员会主席，以及审核委员会、提名委员会成员。肖博士现年47岁，持有浙江大学计算机科学与技术博士学位，现为浙江大学教授，具备丰富的人工智能研究及项目经验。

肖博士与公司签订为期三年的委任函，自2026年11月6日起生效。其年度董事袍金为人民币28万元，可由任何一方提前不少于三个月书面通知终止。根据公告，肖博士确认满足香港联交所《上市规则》第3.13条所载独立性标准，且与本公司董事、高级管理层及主要股东等不存在任何关系。

截至公告日，兑吧集团董事会由执行董事陈晓亮、朱江波；非执行董事杨佳青、张淑华；以及独立非执行董事甘伟民、高富平、肖俊组成。