成都高速（01785）董事会人事调整并重新符合香港上市规则

成都高速公路股份有限公司（01785）9月23日公告，董事潘欣因工作变动当日提交书面辞呈，辞任执行董事与职工董事职务，自2026年9月23日起生效。潘欣确认与董事会无意见分歧，且无需就辞任事项另行通知股东及债权人。辞任后，其不再担任公司任何职务。

同日，公司执行董事吴晓获董事会委任为香港《上市规则》第3.05条规定的授权代表，接替已辞任的潘欣，任期自2026年9月23日起生效。

董事会会议还决议委任非执行董事姜娜为审计与风险管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期同样自2026年9月23日起生效。

此前因吴海燕辞去相关委员会职务，公司不符合上市规则第3.21条及企业管治守则第B.3.5条关于委员会成员构成的规定。姜娜加入后，审计与风险管理委员会成员增至三人，提名委员会亦由不同性别董事组成，公司自2026年9月23日起重新符合上述要求。

截至公告日，成都高速董事会包括执行董事丁大攀、吴晓；非执行董事姜娜、蔣欣良；独立非执行董事梁志恒、钱永久、王鹏。