恒月控股有限公司（01723）7月29日发布股东周年大会通告，宣布公司将于2026年9月30日（星期三）上午11时正，在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心35楼召开股东周年大会，审议并酌情通过多项普通及特别决议案。
会议普通决议案包括： 1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 逐项重选John Edwin Riggins先生、王凤仪女士为执行董事，以及黄润滨先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授权董事会于决议案获通过起至下届股东周年大会结束前等期间内，可于适用法规下回购公司股份，回购总数不超过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%； 5. 授权董事会于相同期间内配发、发行及处理额外股份（包括出售或转让库存股份），规模不超过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%，惟供股、行使购股权及以股代息等情形除外； 6. 在第4及第5项议案获通过后，进一步将根据第4项议案可回购的股份数目计入第5项所述的发行授权内，使发行授权得以额外增加不超过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
会议特别决议案为： 7. 批准及采纳经修订及重列的组织章程大纲和公司细则，以取代现有版本，并授权董事或公司秘书等办理相关注册及存档手续。
为确定出席会议并投票的股东资格，公司将于2026年9月25日至9月30日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。股份未登记持有人需在2026年9月24日16时30分前完成过户登记。
公司提醒股东，所有决议案将以投票方式表决；投票结果将在香港联合交易所有限公司及公司网站披露。
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