快意智能股份有限公司（08040）于2026年7月31日公告，公司将于2026年9月2日上午十一时在香港铜锣湾希慎道23-25号地铺百乐潮州酒楼（大少店）召开股东周年大会。公司并将于2026年8月28日至2026年9月2日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，最后过户手续须于2026年8月27日下午四时三十分前送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。2026年9月2日为出席大会并投票的股东记录日期。
会议普通决议案主要包括： 1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告； 2. 重选徐启泰先生、MH为执行董事； 3. 重选梁耀彰教授为非执行董事； 4. 重选张江红女士为独立非执行董事； 5. 授权董事会厘定董事酬金； 6. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
股东大会亦将审议三项与股本运作相关的普通决议案： 7. 授权董事会在“有关期间”内，可按GEM上市规则及相关法规，配发、发行及处理不超过截至决议案通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）20%的新增股份； 8. 授权董事会在“有关期间”内，可于香港联合交易所有限公司或其他获认可证券交易所购回不超过截至决议案通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）10%的股份及相关可转换证券； 9. 在上述第7及第8项决议案获通过后，董事会获进一步授权，将根据第8项决议案已购回股份的总额计入第7项决议案所述发行额度，使发行上限额外延伸10%。
公司提示，若于大会当天上午八时或之后任何时间生效八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或极端情况，大会将延期或押后，具体安排将另行公告。
公告显示，截至公告日，公司执行董事为郑曾富先生（主席兼行政总裁）、廖莉莉女士、徐启泰先生、MH及李治纬先生；非执行董事为梁耀彰教授；独立非执行董事为许志强先生、赵维汉先生及张江红女士。
精彩评论