华能国际电力股份（00902）拟于8月6日召开2026年第一次临时股东会　审议增补独立董事

华能国际电力股份有限公司（00902）7月17日发布公告称，公司拟于2026年8月6日09:00在中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司A102会议室召开2026年第一次临时股东会。此次会议将以普通决议方式审议“关于增补公司独立董事的议案”，拟选举梅生伟先生出任独立非执行董事。

根据公告，本次临时股东会的H股股东名册将于2026年8月3日至2026年8月6日（包括首尾两日）暂停办理过户登记。拟参加会议并行使投票权的非登记H股股东，需在2026年7月31日16:30或之前将过户文件及相关股票凭证送达公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）。在2026年8月3日登记在册的H股股东均有权出席会议并投票。

公告显示，符合出席资格的股东可通过书面委托一位或多位代理人出席会议并行使表决权，代理人无需为公司股东。内资股股东须在会议召开24小时前向公司提交经公证的授权文件；H股股东需在相同期限内向香港中央证券登记有限公司提交相关文件。

截至本公告日期，公司董事会成员包括执行董事王葵、刘安仓，非执行董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、高国勤、丁旭春、王剑锋、寇尧洲，以及独立非执行董事夏清、贺强、张丽英、张守文、党英、张羡崇和职工代表董事王钰。

公司提醒拟出席股东及其代理人，参会相关的食宿及交通费用自理。联系人为刘天雨、扈博宣，联系电话(+86)10-6322 6595 / (+86)10-6322 6557，邮箱：liutianyu@hpi.com.cn / huboxuan@hpi.com.cn。