新都酒店集团（08315）股东周年大会全体决议案获99.99%赞成通过

新都酒店集团（08315）于2026年9月25日在香港无极限广场38楼召开股东周年大会。根据公司公告，会议就全部6项普通决议案进行投票表决，均以99.99%的赞成比例获正式通过。反对票均为40股，占0.01%。

本次大会有效投票股份为417,498,076股，其中赞成票417,498,036股，反对票40股。会议涉及的主要事项及结果如下：

1. 审议并通过截至2026年3月31日止年度经审计财务报表、董事会报告及核数师报告，赞成票417,498,036股，占99.99%。

2. 续聘金道连城会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金，赞成票417,498,036股，占99.99%。

3. 董事任免及薪酬事项： (a) 重选并委任宋晓明为执行董事； (b) 重选并委任郭志立为非执行董事； (c) 重选并委任卢晓淳为独立非执行董事； (d) 授权董事会厘定董事薪酬。 以上各子项均获417,498,036股赞成，占99.99%。

4. 授予董事会发行新股份的一般授权，赞成票417,498,036股，占99.99%。

5. 授予董事会回购公司股份的一般授权，赞成票417,498,036股，占99.99%。

6. 扩大发行新股份一般授权以包括已回购股份数量，赞成票417,498,036股，占99.99%。

公告显示，会议当日公司已发行股份总数为581,442,248股，全部股份均享有出席会议并投票的权利。会议并无股份须放弃投票或强制弃权，也无股东表示反对任何议案或弃权。

公司香港股份过户登记分处——卓佳证券登记有限公司被委任为本次股东周年大会的监票人，公司全体董事亦以亲身或电子方式出席了会议。