CEC INT'L HOLD（00759）补足独董空缺　黄伟德8月12日加入董事会并任三委员会成员

CEC International Holdings Limited（CEC INT'L HOLD，00759）8月12日公告，为填补原独立非执行董事葛根祥先生于2026年5月17日离世后遗留的空缺，公司自2026年8月12日起作出以下董事会及委员会调整：

1. 委任黄伟德先生为独立非执行董事，并出任审计委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。黄伟德现年55岁，在专业会计、资本市场及并购领域拥有逾30年经验，曾任罗兵咸永道及毕马威合伙人，并现任香港联交所主板6家上市公司独立非执行董事。根据委任函，黄伟德任期自2026年8月12日至2028年8月11日，为期两年，其年度董事袍金为46.2万港元。公司细则规定，黄伟德将任职至下届股东周年大会，并可在会上重选连任。

2. 现任独立非执行董事徐美玲女士获委任为薪酬委员会主席，同样自2026年8月12日起生效。

随着上述任命生效，公司董事会现由3名执行董事（邓凤群女士、林国仲先生及何万理先生）及3名独立非执行董事（陈超英先生、徐美玲女士、黄伟德先生）组成，董事会、审计委员会及薪酬委员会成员结构已重新满足香港联交所上市规则第3.10(1)、第3.21及第3.25条的规定。