新世纪集团（00234）年度股东大会全票通过全部议案

新世纪集团香港有限公司（00234）2026年9月16日在香港召开股东周年大会。根据公司公告，会上共提出7项议案，其中6项为普通决议案，1项为特别决议案，全部以投票表决方式获正式通过。

截至会议当日，公司已发行股份总数为5,780,368,705股，所有股份持有人均有权出席并投票。下列投票结果均以股份数目计算：

1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股。

2. 重选董事： (a) 黄莉莲女士（执行董事）：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股； (b) 余伟文先生（执行董事）：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股； (c) 黄诗婷女士（执行董事）：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股； (d) 黄卓雄先生（独立非执行董事）：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股。

3. 授权董事会厘定董事酬金：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股。

4. 重新委任安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股。

5. 一般授权： A. 授权董事配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的股份（包括自库存中出售或转让库藏股份）：赞成4,258,836,081股（99.99%），反对64,000股（0.01%）； B. 授权董事回购不超过已发行股份总数10%的股份：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股。

6. 扩大配股授权以计入已回购股份：赞成4,258,836,081股（99.99%），反对64,000股（0.01%）。

7. 采纳新细则并授权董事或公司秘书处理相关事宜（特别决议案）：赞成4,258,900,081股（100.00%），反对0股。

由于各普通决议案赞成票均超过50%，特别决议案赞成票超过75%，所有议案正式通过。

卓佳证券登记有限公司担任是次大会监票人。除黄诗婷女士外，公司全体董事均亲身或通过电子方式列席会议。