金隅集团(02009)董事会审议通过2026年半年度报告等五项议案

北京金隅集团股份有限公司(02009，下称“金隅集团”)8月29日披露，第七届董事会第二十四次会议已于2026年8月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式发送。公司应出席董事10名，实际均出席，会议召开符合《公司法》和公司《章程》相关规定。

本次会议共审议并以10票同意、0票弃权、0票反对的结果通过五项议案，具体包括：

1. 《公司2026年半年度报告、报告摘要及业绩公告》； 2. 《公司2026年上半年董事会决议执行情况报告》； 3. 《公司2026年半年度审计工作报告》； 4. 《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任李维歌女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致； 5. 《公司“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告(2026年度)》。

会议记录显示，上述前三项财务及审计相关议案已获董事会审计与风险委员会预审同意。

根据公告披露简历，李维歌女士1990年12月出生，现任金隅集团董事会工作部副部长、证券事务代表，拥有英国华威大学理学硕士学位，系民建会员，具备经济师职称，自2016年8月参加工作以来，曾任公司董事会工作部部长助理等职。

金隅集团表示，本次会议决议详情及“提质增效重回报”行动方案已于同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站。