中国卫生集团（00673）8月6日公告，董事会已订于2026年9月22日11时在中国深圳市福田区益田路5033号平安金融中心68楼04-05室召开股东周年大会，审议若干普通及特别决议案。
\n\n普通决议案包括： 1. 省览、考虑及接纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 重选曹旭、应任斯为执行董事，重选应伟、黄连海为非执行董事，重选吴暉、李宏义为独立非执行董事，并授权董事会委任其他董事（如有需要）及厘定董事酬金； 3. 续聘北京兴华鼎豐会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
\n\n特别决议案拟授予董事会以下一般性授权： 4. 在“有关期间”内可配发及发行公司已发行普通股本总数（不包括库存股份）不超过20%的新股，并就相关要约、协议及购股权作出或授出授权； 5. 在同一期间内可回购不超过已发行普通股本总数（不包括库存股份）10%的股份； 6. 在第4及第5项决议获通过后，可将已回购股份相应数额计入可予配发及发行的股份总数，惟上限为当日已发行普通股总数的10%。
\n\n关于股份计划，公司股东亦将表决： 7. 更新公司于2023年购股权计划下的“计划授权上限”，将可发行股份总数设定为当日已发行股份的10%； 8. 在此基础上，批准“服务提供者分项限额”，即向服务提供者授予的购股权及奖励所对应的可发行股份总数不超过当日已发行股份的1%。
\n\n股份过户登记将于2026年9月17日至9月22日（包括首尾两日）暂停办理；股东于2026年9月22日为记录日期，可出席并投票。股份过户文件须最迟于2026年9月16日16时30分前递交至香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。股东可委任一名或多名代表出席并投票。公司董事会目前无发行新股或回购股份的具体计划。
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