新疆新鑫矿业（03833）拟于10月13日召开股东特别大会 重选董事并审议薪酬

关键信息： 1. 会议时间：2026年10月13日11:30（周二）。 2. 会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号公司六层会议室。 3. 股权登记截止：2026年10月6日16:30；10月7日至13日期间暂停过户。

股东大会要点： – 普通决议案：拟重选执行董事李江平，非执行董事陈寅、周传有、王立建、胡承业；推选刘颖为独立非执董，并续聘黄勇、李道伟，任期均为2026年10月14日至2029年10月13日。 – 薪酬安排：李江平、陈寅、周传有、王立建、胡承业、张丽不领取董事酬金；刘颖、黄勇税前年酬均为人民币7万元；李道伟税前年酬为港币13万元。 – 授权案：授权董事会按适当条款与全部当选董事签订服务合同并办理相关事宜。

所有议案将以投票方式表决。合资格股东可委任一名或多名代表出席并投票，会议预计耗时约一小时。