裕田中国发展有限公司（00313）7月31日公告，公司定于2026年8月28日11时以电子方式通过Vistra卓佳电子投票系统（网址：https://evoting.vistra.com）举行股东周年大会。会议将审议以下主要事项：
1. 省览并考虑截至2026年3月31日止年度经审计财务报表及董事、核数师报告。
2. 逐项重选退任董事夏春晖先生、陈卫先生，并授权董事会厘定其酬金。
3. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般及无条件授权，在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司当日已发行股份总数20%的新股份（不含供股、购股权计划、可转换证券及以股代息计划下发行的股份）。
5. 授予董事会一般及无条件授权，在“有关期间”内于联交所或其他获认可以上交易所回购不超过公司当日已发行股份总数10%的股份。
6. 在第4及第5号决议案获通过后，延展配股授权，将已回购股份数额计入可发行股份上限，延展比例不超过公司当日已发行股份总数10%。
为厘定股东出席股东周年大会及在会上投票的资格，公司将自2026年8月25日至8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。股东资格记录日期为2026年8月28日。过户文件及相关股票须在2026年8月24日16时30分前送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。
公司提醒股东，可通过手机、平板电脑或电脑实时观看会议直播并进行线上投票及提问。
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