天源集团拟于8月21日召开特别股东大会 议案涉及更换核数师

天源集团控股有限公司（股票代码：06119）6日发布特别股东大会通告，公司拟于2026年8月21日15时正，在中国广东珠海市香洲区前河北路988号珠海金石凯悦嘉轩酒店二楼会议室三举行会议。

会议将以普通决议案形式审议两项议题：一是确认、接纳及追认自2026年8月3日起罢免罗兵咸永道为公司核数师；二是在第一项决议案获通过后，委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为新核数师，任期至公司下一届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其薪酬。

股东名册将于2026年8月18日至8月21日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记。为符合出席会议资格，所有股份过户文件必须在2026年8月17日16时30分前送交香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。

按通告，符合出席资格的股东可委派代表投票，委任表格须最迟于会议开始48小时前送达公司香港股份过户登记分处或通过指定网站提交。

通告明确，所有决议案将以按股数投票方式表决，结果将根据上市规则于联交所及公司网站公布。