2026年8月27日，中信股份（00267）附属公司中信金属股份有限公司在北京市朝阳区京城大厦召开2026年第二次临时股东大会。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，出席及投票情况如下：出席股东及代理人434名，合计持有表决权股份4,461,461,364股，占公司有表决权股份总数的91.0502%。
本次会议审议的主要议案均获通过：
1. 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 • 赞成票：57,923,986股，占92.5078% • 反对票：4,659,525股，占7.4415% • 弃权票：31,700股，占0.0507% 其中，中信金属集团有限公司及中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司对该议案回避表决。
2. 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案（累积投票制） • 陈景善：获4,446,026,928票，占出席会议有效表决权的99.6540%，当选独立董事 • 肖土盛：获4,445,882,001票，占出席会议有效表决权的99.6508%，当选独立董事 5%以下股东的投票结果分别为：陈景善47,180,775票（75.3503%），肖土盛47,035,848票（75.1188%）。
北京市嘉源律师事务所律师吴桐、熊境坤对本次股东大会的召集、召开程序及表决过程出具了法律意见，确认会议程序、参会及表决资格、表决结果均符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等相关规定，表决结果合法有效。
中信金属董事会已于2026年8月28日发布上述决议公告。
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