北京北辰实业（00588）董事会审议通过修订章程及议事规则议案

2026年9月18日，北京北辰实业股份有限公司（00588）发布海外监管公告称，公司第十届董事会第五十四次会议于2026年9月18日9时在北京市朝阳区汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯方式召开。公司8名董事全部参与表决，会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议并全票通过两项议案：

1. 《关于修订〈北京北辰实业股份有限公司章程〉的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案将在公司股东大会上提交审议。

2. 《关于修订〈北京北辰实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案同样需提交股东大会审议。

公司表示，本次修订旨在进一步完善公司治理结构，提升董事会运作效率。相关修订内容已在上海证券交易所网站及公司官网同步披露。

上述议案仍待公司2026年第二次临时股东大会以特别决议形式批准后方可生效。