苏豪弘业期货股份有限公司（股票代码：03678，以下简称“公司”）于2026年9月8日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，会议由董事长储开荣主持。公司应出席董事8人，实际出席8人，其中5人以通讯方式参会，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定。
会议审议并全票通过两项议案：
1. 《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》： • 董事会同意提名刘晓星先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后12万港元。 • 现任独立非执行董事张洪发先生已于2026年7月提出辞职，其职务将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。 • 刘晓星先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加培训并取得资格。该议案尚需深圳证券交易所资质审核通过并提交股东大会审议。
2. 《关于择期召开2026年第三次临时股东会的议案》： • 董事会拟于适时发出公告、会议通知及相关文件，并在深圳证券交易所及香港联交所网站刊载，以召开公司2026年第三次临时股东会。
上述两项议案均获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会表示，相关资料已同步披露于巨潮资讯网供投资者查阅。
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