深圳高速公路股份(00548)董事会通过多项决议　拟调升独董津贴并修订章程

深圳高速公路股份有限公司（00548）9月24日公告披露，公司第九届董事会第六十八次会议于2026年9月24日召开，12名董事全部参会，其中3人以通讯方式出席、3人委托表决。会议审议并通过以下主要事项：

1. 董事会同意提名刘征宇、廖湘文、金贞媛、侯圣海、陈云江、伍燕凌、马超为第十届董事会非独立董事候选人，提名缪军、徐华翔、颜延、何祚文为独立董事候选人。除独立董事缪军、徐华翔任期至2027年5月16日外，其余拟任董事任期自股东大会选举通过之日起3年。

2. 董事会审议通过《独立董事津贴调整方案》，拟将公司独立董事固定津贴由人民币23万元/人/年上调至人民币25万元/人/年，并取消会议津贴。该议案已由薪酬与考核委员会审阅，将提交股东大会审议。

3. 会议审议并通过《公司章程》及《股东会议事规则》修订方案，将提交股东大会及类别股东大会审议，并授权两位执行董事办理相关报批、登记及备案等手续。修订后的文件已于同日在上海证券交易所网站披露。

4. 董事会决定于2026年召开公司2026年第二次临时股东大会，以及A股类别股东会和H股类别股东会，审议董事选举、独立董事津贴调整、以及章程与议事规则修订等议案。会议具体时间由董事长另行通知。

5. 审议通过新能源公司投资绿色能源一体化项目的议案。该议案已获得战略与投资委员会事前审核通过。

6. 审议通过子公司减资的议案。

以上第1至第3项议案需提交股东大会表决。公司董事会表示将按相关法规及时履行信息披露义务。

截至公告日，公司董事会成员包括执行董事刘征宇、廖湘文、姚海、金贞媛，非执行董事侯圣海、陈云江、伍燕凌、张坚，以及独立非执行董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延。