中国三迪控股有限公司（00910）9月9日披露股东周年大会通告，公司已订于2026年10月2日16时在香港中环德辅道中121号远东发展大厦9楼907-908室召开股东周年大会，会议将审议九项议案，核心内容如下：
1. AGM确认与财务报表审议 • 追认并确认本次大会为公司截至2024年12月31日止年度的股东周年大会。 • 分别审议并省览公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 董事会组成调整 • 建议重选郭加迪、王超、潘伟刚三位为执行董事。 • 建议重选廖亦意、余华秀、章建嬋三位为独立非执行董事。 • 授权董事会厘定董事酬金。
3. 核数师续聘 • 拟续聘中正天恒会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 一般授权事项 • 建议授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理额外普通股、可转换证券、购股权及认股权证的普通决议案，额度不超过本决议通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数的20%，并可在相同期间作出相关协议或授出购股权。 • 建议授权公司于认可证券交易所购回股份，额度上限为本决议通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数的10%。 • 在上述两项授权获得通过后，提议将可发行股份的一般授权额度按公司实际回购股份数额向上扩至额外10%。
5. 股本重组（特别决议案） 若相关条件达成，拟自2026年10月6日或其后生效日期起实施股本重组，主要步骤包括： (a) 股份合并：每200股已发行及未发行的每股面值0.01港元现有股份合并为1股面值2.00港元的合并股份；同时每200股现有优先股合并为1股面值2.00港元的合并优先股。 (b) 股本削减：合并后，公司已发行股本由50,882,075.46港元减至25,441.037港元，每股面值由2.00港元削减至0.001港元；期间产生的碎股部分将被注销并向下取整。 (c) 股份拆细：每股已授权但未发行的面值2.00港元合并股份及合并优先股将分别拆细为2,000股面值0.001港元的新合并股份及新合并优先股。股本重组完成后，公司法定股本仍为2,006,020,000港元，分为2,000,000,000,000股新合并股份及6,020,000,000股新合并优先股，每股面值0.001港元。 (d) 股本重组后，公司已发行股本将由原50,882,075.46港元（5,088,207,546股现有股份）降至25,441.037港元（25,441,037股新合并股份）。 (e) 股本削减所产生的金额将转拨至缴入盈余账户，可按公司章程及相关法律规定用于抵销累计亏损等用途。
6. 会议登记安排 公司股东名册将于2026年9月28日至10月2日（包括首尾两日）暂停过户。欲获出席及投票资格的股东，须于2026年9月25日16时30分前完成过户登记。
如遇黑色暴雨警告、8号或以上热带气旋警告或因超强台风导致的极端情况，原定会议将自动延期，具体时间地点届时另行公告。
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