中国铝业(02600)公告董事会秘书变更 朱丹辞任 梁鸣鸿接任

中国铝业股份有限公司(02600)10月29日发布公告称，因工作需要，公司董事会秘书朱丹女士已向董事会提出辞呈，自公告当日起生效。辞任后，朱丹女士仍将继续担任公司财务总监及联席公司秘书。朱丹女士确认，其与董事会并无意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事项须予股东知悉，其离任不会对公司正常运营及经营管理产生不利影响。\n\n同日召开的第九届董事会第十七次会议批准聘任梁鸣鸿先生为公司新任董事会秘书。由于梁鸣鸿先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在其取得该证明前，由公司董事长何文建先生代为履行董事会秘书职责。\n\n公告显示，梁鸣鸿先生现年56岁，为高级经济师，现任公司总法律顾问、首席合规官，并于10月29日获委任为董事会秘书。梁鸣鸿先生毕业于四川大学法律系，并获西南政法大学法律硕士学位，在法律事务领域拥有逾30年经验，曾在中国铝业公司及其附属企业担任多项法律及管理职务。目前，他亦担任中铝海外发展有限公司董事。\n\n公司在公告中感谢朱丹女士在任期间对提升公司治理水平及促进公司规范运营所作贡献。此次高管调整完成后，中国铝业董事会成员包括：执行董事何文建、张瑞忠及毛世清；非执行董事郭刚、江皓；独立非执行董事余劲松、陈远秀及李小斌。