利记（00637）股东周年大会全票通过6项普通决议

利记控股有限公司（00637）8月27日公布，于2026年8月27日召开之股东周年大会上，全部6项普通决议案均以股数投票方式获100%赞成通过。会议由卓佳证券登记有限公司担任监票员。以下为具体投票结果：

1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表及相关报告，获600,010,000股赞成，0股反对。

2. 董事重选及薪酬安排： 2(A). 重选陈稼晋先生、陈佩珊女士、戴麟先生为董事，各案均获600,010,000股赞成，0股反对。 2(B). 授权董事会厘定董事酬金，获600,010,000股赞成，0股反对。

3. 重新委聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金，获600,010,000股赞成，0股反对。

4. 授予董事会一般授权，配发及发行不超过公司已发行股本20%的额外股份，获600,010,000股赞成，0股反对。

5. 授予董事会一般授权，回购不超过公司已发行股本10%的股份，获600,010,000股赞成，0股反对。

6. 扩大发行授权，以相当于公司根据回购授权所购回股份数目的股份数额增加发行额度，获600,010,000股赞成，0股反对。

公告显示，股东周年大会召开当日，公司已发行股份总数为828,750,000股，具备出席及投票权的股东无须放弃或限制投票权。

截至公告日，董事会成员包括陈伯中先生、陈婉珊女士、陈稼晋先生、陈佩珊女士，及独立非执行董事何贵清先生、戴麟先生、黄锦辉先生。