天时资源控股有限公司（08028）9月25日公告披露，公司已于2026年9月24日召开股东周年大会，会上所有列载于会议通告的普通决议案均以投票表决方式获正式通过。会议当日公司已发行股份总数为505,932,270股，无库藏股份及待注销股份，具备投票权股份总数与已发行股份总数一致。香港中央证券登记有限公司受聘担任监票人。
具体表决结果如下： 1. 省览并考虑截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告，赞成票249,053,443股（100%），反对票0股（0%）。
2. 董事重选： (i) 余亮晖先生获重选为独立非执行董事，赞成票249,053,443股（100%），反对票0股（0%）； (ii) 钟伟强博士获重选为独立非执行董事，赞成票249,053,443股（100%），反对票0股（0%）。
3. 授权董事会厘定董事酬金，赞成票249,053,443股（100%），反对票0股（0%）。
4. 续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师直至下届股东周年大会，授权董事会厘定其酬金，赞成票249,053,443股（100%），反对票0股（0%）。
5. 一般性授权： (i) 授权董事回购不超过已发行股份总数10%的股份，赞成票249,053,443股（100%），反对票0股（0%）； (ii) 授权董事配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份，赞成票249,050,223股（99.999%），反对票3,220股（0.001%）； (iii) 经股份回购后相应扩大配发及发行额外股份的一般性授权，赞成票249,050,223股（99.999%），反对票3,220股（0.001%）。
由于上述各项普通决议案均获超过50%投票支持，全部正式获通过。
在董事会层面，独立非执行董事林桂仁先生因希望投入更多个人事务，于会议结束时退任，并不再担任提名委员会成员兼主席及审计委员会、薪酬委员会成员。董事会同日宣布，独立非执行董事兼提名委员会成员钟伟强博士自2026年9月24日股东周年大会结束起接任提名委员会主席。
除林桂仁先生和钟伟强博士外，公司全体董事亲身出席了本次股东周年大会。
公告显示，公司董事确认所载资料在各重要方面均属准确、完整，不存在任何误导性陈述或重大遗漏。公告已自刊登日期起连续七天登载于香港联合交易所网站及公司官网。
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