泰达生物（08189）特别股东大会通过授权发行不超50%股份的特别决议

2026年9月24日，天津泰达生物医学工程股份有限公司（股票代码：08189，简称“泰达生物”）举行股东特别大会。公司董事会公告显示，大会以按股数投票表决方式通过全部议案。

本次特别决议案主要内容为：在取得公司股东批准且完成工商行政管理局备案后，修订公司章程并授权董事会在三年内决定发行不超过公司已发行股份50%的股份；若以非货币财产作价出资，须经股东大会决议；因发行股份导致注册资本或已发行股份数变化时，无需再次提交股东大会表决修改相关章程条款；董事会依前述授权作出发行新股决议时，须获全体董事三分之二以上同意，并遵守公司股票上市地证券监管规则。

表决结果显示，出席会议并投票的股份共计665,215,000股，其中赞成482,715,000股，占72.57%；反对182,500,000股，占27.43%。由于赞成比例超过三分之二，该议案获得正式通过。

公司在股东特别大会召开当日的已发行股份总数为2,133,900,000股。公告指出，无股东于会议议题中拥有重大利益而需放弃投票，也无股东预先表示反对或弃权。

中勤万信会计师事务所天津分所被委任为会议监票人。泰达生物执行董事杨增、非执行董事夏瑞哲和王磊、独立非执行董事涂相珍及陈江出席了会议。公司声明，各董事确认公告内容在所有重大方面均属准确和完整。