数科集团(02350)股东周年大会全票通过7项决议

2026年9月23日，数科集团控股有限公司(02350)在香港湾仔告士打道108号光大中心6楼召开股东周年大会。根据公司当日公布的投票结果，会议审议的7项决议全部以100.00%赞成票获通过，无反对票。

1. 股东以321,546,180股赞成票(占出席并投票股份100.00%)，一致通过接纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。

2. 有关董事选举及薪酬的5项子决议均获全票通过： • 重选闫威先生为执行董事； • 重选叶嘉威先生为非执行董事； • 重选沈曄女士为独立非执行董事； • 重选季炜炜先生为独立非执行董事； • 授权董事会厘定董事薪酬。 每项子决议均获321,546,180股赞成票，反对票为0。

3. 天健国际会计师事务所有限公司获续聘为公司核数师，并由董事会厘定其薪酬，赞成票321,546,180股，占比100.00%。

4. 股东授权董事会回购不超过公司已发行股份总数10%的股份，赞成票321,546,180股，占比100.00%。

5. 股东授权董事会发行、配发及处置不超过已发行股份总数20%的额外股份(含出售或转让库存股份)，赞成票321,546,180股，占比100.00%。

6. 股东通过将回购股份数额计入发行及配发额外股份一般授权的扩容决议，赞成票321,546,180股，占比100.00%。

7. 特别决议案——修订并采纳第二份经修订及重列的公司组织章程大纲及细则——亦以321,546,180股赞成票(占比100.00%，超过75%的通过门槛)获得通过。

大会当日公司已发行股份总数为875,000,000股。根据香港联交所证券上市规则第13.40条，当日无须股东放弃投票权，亦无股东须对任何决议强制弃权。

股东周年大会由执行董事兼主席闫威先生主持。闫威先生、叶嘉威先生及郭佩霞女士现场出席会议，焦健先生及沈曄女士通过线上方式参会。卓佳证券登记有限公司担任此次会议的监票人。