北京北辰实业股份(00588)拟于10月12日召开2026年第二次临时股东会审议董事选举及章程修订

公告速递09-18 16:52

关键信息 • 会议时间：2026年10月12日09:00 • 会议地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 • 股权登记日：2026年10月7日 • H股过户登记暂停期：10月7日至10月12日 • 代理人委任表格截止：10月11日09:00（香港时间）

股东大会要点 1. 普通决议 a) 选举张玉梅女士为第十届董事会执行董事 b) 选举赵磊先生为第十届董事会独立非执行董事，投票方式为累积投票制 2. 特别决议 a) 修订公司章程 b) 修订董事会议事规则两项修订旨在进一步完善公司治理结构及决策程序，以符合最新监管要求。

公司提示，会议预计持续不超过半天，股东及代理人往返和食宿费用自理。

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