2026年8月20日，诺亚智能有限公司（08131）发布公告称，公司董事会出现多项人事变动，并同步调整董事会架构。
公司独立非执行董事周伟兴先生因专注其他个人事务，自2026年8月20日起辞去独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会、提名委员会主席职务。周先生确认与董事会并无意见分歧，亦无需提请股东注意的其他事项。
为完善董事会架构，公司同日宣布： 1. 委任张金萍女士为执行董事兼行政总裁； 2. 委任王亚平女士为执行董事； 3. 委任李静女士为独立非执行董事，并出任审计委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会主席。 上述任命均自2026年8月20日起生效，任期初步均为三年，任期届满后须根据GEM上市规则及公司章程实行轮值退任及重选。
主要任命情况如下： • 张金萍女士，36岁，中国注册会计师（2018年取得）、中国注册资产评估师（2021年取得）及全国工商联人才交流服务中心高级注册ESG分析师（2024年取得），拥有证券基金期货投资分析师资格。曾任深圳飞马金融控股有限公司投资经理、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司投资助理、比亚迪股份有限公司投资经理，2020年10月至今担任高盈控股有限公司财务总监。其董事酬金为每年120,000港元。
• 王亚平女士，46岁，拥有香港都会大学工商管理硕士学位及北京第二外国语学院外贸商务英语学士学位。曾任高盈国际创新科技（香港）有限公司营运总监、高盈量化云科技（深圳）有限公司副总裁及高盈证券有限公司行政总监。其董事酬金为每年120,000港元。
• 李静女士，58岁，具备经济师、会计师及高级会计师资质，长期从事财务管理、审计与内部风险控制。现兼任多家深圳证券交易所上市公司独立董事，并自2023年7月起担任福建亮晶晶新材料有限公司财务总监。其董事袍金为每年20,000美元。
公司董事会对周伟兴先生任职期间的贡献表示感谢，并欢迎新任董事加入。公告称，除已披露信息外，相关人员与公司、控股股东及其他董事均不存在需披露的关联关系或其他需提请股东注意的事项。
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