财联社讯，OKURA HOLDINGS（01655）10月23日发布2026年股东周年大会通告。公司定于2026年11月20日13时在香港皇后大道中29号华人行1楼举行年度股东大会，审议多项议案，重点如下：
1. 审议并采纳截至2026年6月30日止财政年度之经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告。
2. 重选退任董事： • 山本真理子女士续任独立非执行董事； • 吉田和之先生续任独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定截至2027年6月30日止年度的董事薪酬。
4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为下年度独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 建议授予董事会一般发行授权：在有关期间内，可配发、发行及处置公司股份或可转换证券，总额上限为股东大会通过该决议当日已发行股份（不包括库藏股份，如有）总数的20%。
6. 建议授予董事会一般股份回购授权：在有关期间内，可于香港联合交易所或其他获认可交易所回购股份，总额上限为同日已发行股份（不包括库藏股份，如有）总数的10%。
7. 建议在第5项及第6项决议案获通过后，将发行授权额度延伸至相当于已回购股份（不包括库藏股份，如有）总数的10%。
会议股权登记日程方面，公司将于2026年11月17日至11月20日（含首尾两日）暂停股份过户登记；股东如欲出席并投票，须在2026年11月16日16时30分前办理过户手续。
截至通告日，董事会由五名董事组成，包括执行董事山本胜也先生（行政总裁兼董事会主席）、香川裕先生，以及三名独立非执行董事吉田和之先生、山本真理子女士、松崎裕治先生。
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