天成控股（02110）定于11月13日召开股东周年大会　拟审议续聘核数师及授出20%新股发行授权

天成控股有限公司（02110）9月24日在联交所发布股东周年大会通告。公司将于2026年11月13日（星期五）上午十一时正假座香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼召开股东周年大会。

本次大会将审议并酌情通过下列普通决议案：

1. 省览、审议及采纳截至2026年5月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。

3. 重选郑艳玲女士、欧阳建文先生、蒋春霞女士、郑庆桂先生及聂政先生五名执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。

4. 授予董事会在“有关期间”内发行及处理公司股份（含库藏股份的出售或转让）及相关证券的一般授权，发行股份总数上限为本决议案获通过时已发行股份（不包括库藏股份）总数的20%。

5. 授予董事会在“有关期间”内回购公司股份的一般授权，回购股份总数上限为本决议案获通过时已发行股份（不包括库藏股份）总数的10%。

6. 在第4项及第5项决议案获通过后，进一步把第4项决议案所授出的一般发行授权额度扩大，幅度相当于依据第5项决议案可回购股份总数，但扩大后总额不超过本决议案获通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数的10%。

为确定股东出席大会并于会上投票的资格，公司将于2026年11月10日至2026年11月13日（包括首尾两日）期间暂停办理股份过户登记。2026年11月9日16时30分前送达过户文件的股东方可出席并行使表决权。若当日早上9时正或之后悬挂黑色暴雨警告或八号或以上热带气旋警告信号，大会将延期举行，具体安排将另行公告。