江苏恒瑞医药股份有限公司（01276，以下简称“恒瑞医药”）8月19日公告，第十届董事会第四次会议以现场结合通讯方式召开，11名董事全部出席，会议审议并通过十项议案，核心内容如下：
1. 会议一致审议通过《公司2026年半年度报告》及摘要，以及按香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的2026年中期报告与中期业绩公告，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 《关于变更公司董事会秘书的议案》获全票通过。
3. 董事会审议并以6票赞成通过《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）及其摘要》。因涉及关联关系，戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平5位董事回避表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
4. 同样以6票赞成通过《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
5. 董事会全票通过《2026年H股股份计划（草案）》。该计划授权限额为不超过100万股H股，占计划采纳日期已发行H股总数约0.4%，具体条款须符合香港联交所上市规则第17章要求。
6. 为保障H股股份计划顺利实施，董事会全票通过提请股东大会授权董事会及/或管理人处理相关事宜的议案。
7. 董事会全票通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，并通过《关于回购公司H股股份一般性授权的议案》。H股回购授权上限为股东会通过授权当日公司已发行H股（不含库存股份）的10%，授权期限自股东会批准之日起至最早发生的以下日期届满：①下次股东周年大会结束日；②股东会撤销或修改授权之日；③授权通过后12个月届满日。
8. 会议同意召开2026年第一次临时股东大会，具体时间、地点及审议事项将另行通知。
恒瑞医药表示，上述需股东大会审议的议案将提交公司2026年第一次临时股东大会以特别或普通决议方式表决。
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