普源精电科技股份有限公司（股票代码：00537）8月25日公告称，公司第三届董事会第八次会议于2026年8月25日召开，7名董事全部出席并以全票表决通过8项议案。主要内容如下：
1. 董事会审议并通过《公司2026年半年度报告》及其摘要，认为报告编制及审议程序合规，能公允反映公司2026年上半年财务状况和经营成果。
2. 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，确认公司募集资金使用无违规情形。
3. 通过《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，总结公司上半年按照行动方案推进相关工作的情况。
4. 同意公司及子公司将向金融机构申请的综合授信及融资额度由原标准调整为不超过10亿元，额度适用期自第三届第三次董事会通过之日起12个月。董事长获授权在该额度范围内签署相关协议及文件。
5. 续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，待股东大会审议。
6. 同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，业务规模总额不超过8.4亿元人民币或等值外币，可在授权有效期（自本次董事会通过之日起12个月）内循环滚动使用；交易保证金及权利金上限为4,200万元人民币。
7. 审议通过《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，并提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司已完成H股发行并在香港联合交易所上市，总股本及注册资本发生变动，相关条款拟作修订，尚待股东大会表决。
公司表示，本次董事会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
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