中国冶金科工（01618）将于2026年8月13日召开第三次临时股东大会

中国冶金科工股份有限公司（01618）7月27日公告，公司拟于2026年8月13日14时在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦召开2026年第三次临时股东大会。届时股东将以普通及累积投票方式审议八项议案。

本次会议普通决议案为“审议及批准调整独立董事薪酬”。

累积投票决议案共两项：

一、选举第四届董事会执行董事及非执行董事（共5名）： 1. 李仲泽——执行董事 2. 陈阳——执行董事 3. 张树强——非执行董事 4. 彭海清——非执行董事 5. 彭彭——非执行董事

二、选举第四届董事会独立非执行董事（共3名）： 1. 周国萍——独立非执行董事 2. 陈胜华——独立非执行董事 3. 吴杰庄——独立非执行董事

根据公告，股东就上述选举事项将采用累积投票制：每持有一股股份，对议案2拥有5票，对议案3拥有3票，可集中或分散投向候选人。

为确定股东大会的出席及表决资格，公司将于2026年8月10日至8月13日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；H股股东的记录日期为2026年8月10日。未过户登记的H股股东需在2026年8月7日16时30分前，将过户文件送达香港中央证券登记有限公司，以便出席会议并行使表决权。

公告显示，股东可委任一名或多名代表参加会议。委托文件须在大会召开24小时前送达公司H股证券登记处或公司董事会办公室方为有效。

截至公告日，公司董事会包括执行董事李仲泽、陈阳、白小虎；非执行董事郎加、闫爱中（职工代表董事）；独立非执行董事刘力、吴嘉宁、周国萍。

公司表示，本次股东大会预计时长不超过两小时，股东及其代表的交通及食宿费用自理。