太兴置业有限公司（股票代码：00277）7月17日发布公告，公司将于2026年8月19日12时正假座香港金钟金钟道95号统一中心10楼统一会议中心会议室举行股东周年大会，审议多项普通决议案及特别授权事项。
本次会议议程主要包括： 1. 省览并接纳截至2026年3月31日止年度经审核之综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 宣布派发2026年3月31日止年度末期股息，每股0.014港元（1.4仙）。 3. 分别重选陈恩蕙女士、陈恩霖先生为执行董事，重选张颂慧女士、李绍裘先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
此外，股东大会将审议以下普通决议案： 5. 授权董事会在“有关期间”内按香港联合交易所有限公司及其他相关证券交易所的规定，回购公司股份，回购总额不得超过本决议案获通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。 6. 授权董事会在“有关期间”内配发及发行公司额外股份，总额不得超过本决议案获通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数的20%。 7. 在第5项决议案及第6项决议案获通过后，将第5项决议案下所回购股份的总数计入第6项决议案所授出的发行授权额度，使发行授权额度得以相应扩张，惟扩张部分不超过已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
会议相关时间安排如下： • 股东周年大会股东资格的记录日期为2026年8月19日。公司将自2026年8月14日至2026年8月19日（包括首尾两日）暂停股份过户登记。 • 股息权益的记录日期为2026年9月2日。公司将自2026年8月31日至2026年9月2日（包括首尾两日）暂停股份过户登记。股东如欲获派末期股息，须于2026年8月28日16时30分前将已填妥的股份过户文件及股票送达香港中央证券登记有限公司。
本次股东周年大会的所有决议将以投票方式表决。会议及相关文件详情已刊载于香港联交所网站及公司官网。
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