天津创业环保股份(01065)董事会批准调整2026年度经营计划并通过关联交易合同

2026年8月7日，天津创业环保股份(01065)发布公告称，公司第十届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，9名董事应参会，实际参会8人。董事长唐福生因公务委托董事付兴海代为出席并表决。会议审议并通过以下三项议案：

1. 调整2026年度经营计划部分事项。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2. 同意全资子公司天津中水有限公司与关联方天津高速建设工程有限公司就《2026年再生水区内配套工程四批、五批、六批、七批》签订施工合同。该交易金额未达到上海证券交易所披露标准，但达到香港联交所关联交易披露标准。关联董事唐福生、王永威、李晓广回避表决，剩余6名非关联董事一致同意（6票同意、0票反对、0票弃权）。

3. 新设集团公司《风险管理制度》，以9票同意、0票反对、0票弃权获通过。

公司表示，本次董事会召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。董事会成员结构为：执行董事3名、非执行董事3名、独立非执行董事3名。

上述决议的通过为公司2026年度经营计划调整、子公司再生水配套及水表新装工程的推进，以及风险管理体系的完善奠定了基础。